AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION

 

Les actionnaires de la société ACROPOLIS TELECOM, sont avisés qu’une assemblée générale ordinaire se tiendra le 15 mars 2010 dans les locaux de la société « ACROPOLIS TELECOM » à 14 heures 30 afin de délibérer sur l’ordre du jour et les projets de résolutions ci-après :

 

Ordre du jour 

 

1. Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ;

2. Remplacement du Commissaire aux Comptes Titulaire ;

3. Remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant ;

4. Pouvoirs pour les dépôts et formalités.

 

Textes des résolutions 

 

Première résolution. — Démission des Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant. Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, l’assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration prend acte des démissions de :

- Monsieur Nicolas MADI, commissaire aux comptes titulaire, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2013 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;

- Monsieur Ali MAZOUZ, commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2013 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012.

 

Deuxième résolution . — Remplacement du Commissaire aux Comptes Titulaire. Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes titulaire démissionnaire :

- La Société DELOITTE & Associés, dont le siège social est situé 185, avenue Charles-de-Gaulle - 92524 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par Monsieur Joël ASSAYAH, commissaire aux comptes titulaire, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2013 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 .L’assemblée générale prend acte de ce que la Société DELOITTE & Associé a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait sa nomination, et qu’elle exercera sa mission conformément à loi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

 

Troisième résolution . — Remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant. Statuant aux conditions de quorum et de majorité d’une assemblée ordinaire, l’assemblée générale, sur proposition du Conseil d'administration, décide de nommer en remplacement du Commissaire aux Comptes suppléant démissionnaire :

- La Société BEAS, dont le siège social est situé 7-9, Villa-Houssay - 92524 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par Monsieur Pierre VICTOR, commissaire aux comptes suppléant, dont le mandat viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’année 2013 qui sera appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012. L’assemblée générale prend acte de ce que la Société BEAS a d’ores et déjà fait savoir qu’elle acceptait sa nomination, et qu’elle exercera sa mission conformément à loi au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009.

 

Quatrième résolution. — Pouvoirs pour les dépôts et les formalités.

 

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L’assemblée générale des actionnaires confère tous pouvoirs au porteur de l’original, d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres qu’il appartiendra.

 

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quelque soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.

 

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.

 

Une attestation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. 

 

A défaut d'assister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l'une des trois formules suivantes :

 

- adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;

- donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint ;

- voter par correspondance.

 

Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné au plus tard trois jours avant la tenue de l'assemblée.

Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf disposition contraire des statuts.

 

L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire.

 

Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.

 

Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande de leur part, adressée, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. 

 

Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites au Président du Conseil d'Administration à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

 

Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les conditions légales, doivent être envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard vingt-cinq jours avant la tenue de l’assemblée générale. Ces demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale des résolutions qui seront présentées est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus.

 

Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu'aucune modification ne soit apportée à l'ordre du jour à la suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des actionnaires et/ou le Comité d'Entreprise, auquel cas il en serait fait au moyen d’une nouvelle insertion.

 

Conseil d'administration.